28.04.2020 вступили в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях

28.04.2020 вступили в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, предусмотренные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 № 361‑IХ, в соответствии с которыми были изменены:

1) статья 166⁹: изложено в новой редакции часть 1, исключено часть 3;

2) статья 166¹¹: изложено в новой редакции часть 6;

3) статья 188³⁴: изменено абзацы 1 и 2 дополнено примечанием;

4) статья 255: заменено абзацами абзац пункта 1 части 1, изложено в новой редакции абзац пункта 1 части 1.

В качестве обоснования и цели принятия изменений в пояснительной записке к соответствующему законопроекту было указано следующее.

Обоснование необходимости принятия изменений

В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами необходимо обеспечить имплементацию соответствующих международных стандартов, в частности стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), а также стандартов, равнозначных тем, которые были приняты Союзом.

Европейский парламент и Совет Европейского Союза 20 мая 2015 года с целью согласования законодательных актов Европейского Союза по Международным стандартам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, принятыми FATF в феврале 2012 года, приняли Директиву (ЕС) 2015/849 «Об предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и одобрили Регламент (ЕС) 2015/847 «Об информации, сопровождающей денежные переводы».

В связи с этим, с целью достижения соответствия правовой системы Украины в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения с учетом критериев, предъявляемых Европейским Союзом (ЕС) к государствам, которые намерены вступить, национальное законодательство требует изменений.

Большую часть положений Директивы (ЕС) 2015/849 и Регламента (ЕС) № 2015/847 имплементированы в законодательстве Украины, в частности в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон), который разработан на основе рекомендаций FATF. Однако процесс имплементации указанных актов ЕС не завершено.

Учитывая указанное, Министерством финансов Украины подготовлен законопроект «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — проект Закона).

Проект Закона аналогичен законопроекту, который был зарегистрирован под № 9417 от 19.12.2018 в Верховной Раде Украины VIII созыва (правительственный) и подготовлен для внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины IХ созыва с учетом предложений международных экспертов Еврокомиссии и МВФ.

Цель изменений

Принятие Закона позволит усовершенствовать положения национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также обеспечит выполнение рекомендаций экспертов FATF, МВФ, Еврокомиссии и Комитета Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).