Новости
28.04.2020

28.04.2020 вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Украины

28.04.2020 вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Украины, предусмотренные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 № 361‑IХ, согласно которым были изменены:

1) статья 962: изменено часть 2;

2) статья 963: дополнено пунктом 5 части 1, изложено в новой редакции пункт 2 примечания к статье;

3) статья 964: изменено абзац 1 части 2, дополнено частью 3,

4) статья 967: изменено абзацы 4 и 5 части 2;

5) статья 969: изложено в новой редакции часть 1;

6) статья 198: изменено абзац 1,

7) статья 2051: изложено в новой редакции абзац 2 части 1, абзац 2 части 2;

8) статья 209: изложено в новой редакции статью;

9) статья 2091: изменено название статьи, абзацы 1 и 2 части 1, изложено в новой редакции абзац 1 части 2;

10) статья 258: изменено абзац 1 части 1;

11) статья 2585: изложено в новой редакции абзац 1 части 1;

12) статья 306: изложено в новой редакции статью.

В качестве обоснования и цели принятия изменений в пояснительной записке к соответствующему законопроекту было указано следующее.

Обоснование необходимости принятия изменений

В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами необходимо обеспечить имплементацию соответствующих международных стандартов, в частности стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), а также стандартов, равнозначных тем, которые были приняты Союзом.

Европейский парламент и Совет Европейского Союза 20 мая 2015 года с целью согласования законодательных актов Европейского Союза по Международным стандартам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, принятыми FATF в феврале 2012 года, приняли Директиву (ЕС) 2015/849 «Об предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и одобрили Регламент (ЕС) 2015/847 «Об информации, сопровождающей денежные переводы».

В связи с этим, с целью достижения соответствия правовой системы Украины в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения с учетом критериев, предъявляемых Европейским Союзом (ЕС) к государствам, которые намерены вступить, национальное законодательство требует изменений.

Большую часть положений Директивы (ЕС) 2015/849 и Регламента (ЕС) № 2015/847 имплементированы в законодательстве Украины, в частности в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон), который разработан на основе рекомендаций FATF. Однако процесс имплементации указанных актов ЕС не завершено.

Учитывая указанное, Министерством финансов Украины подготовлен законопроект «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — проект Закона).

Проект Закона аналогичен законопроекту, который был зарегистрирован под № 9417 от 19.12.2018 в Верховной Раде Украины VIII созыва (правительственный) и подготовлен для внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины IХ созыва с учетом предложений международных экспертов Еврокомиссии и МВФ.

Цель изменений

Принятие Закона позволит усовершенствовать положения национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также обеспечит выполнение рекомендаций экспертов FATF, МВФ, Еврокомиссии и Комитета Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

28.04.2020 вступили в силу изменения в Гражданский кодекс Украины

28.04.2020 вступили в силу изменения в Гражданский кодекс Украины, предусмотренные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 № 361‑IХ, согласно которым были изменены:

1) статья 1074: изменено часть 1;

2) статья 1075: изменено абзац 1 части 1, изложено в новой редакции часть 4.

В качестве обоснования и цели принятия изменений в пояснительной записке к соответствующему законопроекту было указано следующее.

Обоснование необходимости принятия изменений

В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами необходимо обеспечить имплементацию соответствующих международных стандартов, в частности стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), а также стандартов, равнозначных тем, которые были приняты Союзом.

Европейский парламент и Совет Европейского Союза 20 мая 2015 года с целью согласования законодательных актов Европейского Союза по Международным стандартам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, принятыми FATF в феврале 2012 года, приняли Директиву (ЕС) 2015/849 «Об предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и одобрили Регламент (ЕС) 2015/847 «Об информации, сопровождающей денежные переводы».

В связи с этим, с целью достижения соответствия правовой системы Украины в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения с учетом критериев, предъявляемых Европейским Союзом (ЕС) к государствам, которые намерены вступить, национальное законодательство требует изменений.

Большую часть положений Директивы (ЕС) 2015/849 и Регламента (ЕС) № 2015/847 имплементированы в законодательстве Украины, в частности в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон), который разработан на основе рекомендаций FATF. Однако процесс имплементации указанных актов ЕС не завершено.

Учитывая указанное, Министерством финансов Украины подготовлен законопроект «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — проект Закона).

Проект Закона аналогичен законопроекту, который был зарегистрирован под № 9417 от 19.12.2018 в Верховной Раде Украины VIII созыва (правительственный) и подготовлен для внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины IХ созыва с учетом предложений международных экспертов Еврокомиссии и МВФ.

Цель изменений

Принятие Закона позволит усовершенствовать положения национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также обеспечит выполнение рекомендаций экспертов FATF, МВФ, Еврокомиссии и Комитета Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

28.04.2020 вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины

28.04.2020 вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусмотренные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 № 361‑IХ, согласно которым были изменены:

1) статья 162: дополнено пунктом 10 части 1;

2) статья 164: изложено в новой редакции пункт 7 части 1,

3) статья 216: изложено в новой редакции часть 9;

4) статья 568: изменено часть 1;

5) статья 589: изменено часть 3.

В качестве обоснования и цели принятия изменений в пояснительной записке к соответствующему законопроекту было указано следующее.

Обоснование необходимости принятия изменений

В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами необходимо обеспечить имплементацию соответствующих международных стандартов, в частности стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), а также стандартов, равнозначных тем, которые были приняты Союзом.

Европейский парламент и Совет Европейского Союза 20 мая 2015 года с целью согласования законодательных актов Европейского Союза по Международным стандартам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, принятыми FATF в феврале 2012 года, приняли Директиву (ЕС) 2015/849 «Об предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и одобрили Регламент (ЕС) 2015/847 «Об информации, сопровождающей денежные переводы».

В связи с этим, с целью достижения соответствия правовой системы Украины в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения с учетом критериев, предъявляемых Европейским Союзом (ЕС) к государствам, которые намерены вступить, национальное законодательство требует изменений.

Большую часть положений Директивы (ЕС) 2015/849 и Регламента (ЕС) № 2015/847 имплементированы в законодательстве Украины, в частности в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон), который разработан на основе рекомендаций FATF. Однако процесс имплементации указанных актов ЕС не завершено.

Учитывая указанное, Министерством финансов Украины подготовлен законопроект «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — проект Закона).

Проект Закона аналогичен законопроекту, который был зарегистрирован под № 9417 от 19.12.2018 в Верховной Раде Украины VIII созыва (правительственный) и подготовлен для внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины IХ созыва с учетом предложений международных экспертов Еврокомиссии и МВФ.

Цель изменений

Принятие Закона позволит усовершенствовать положения национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также обеспечит выполнение рекомендаций экспертов FATF, МВФ, Еврокомиссии и Комитета Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

28.04.2020 вступили в силу изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины

28.04.2020 вступили в силу изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины, предусмотренные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 № 361‑IХ, согласно которым были изменены:

1) статья 284: изложено в новой редакции статью;

2) раздел II: дополнено статьей 2891;

3) статья 371: изложено в новой редакции пункт 7 части 1.

В качестве обоснования и цели принятия изменений в пояснительной записке к соответствующему законопроекту было указано следующее.

Обоснование необходимости принятия изменений

В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами необходимо обеспечить имплементацию соответствующих международных стандартов, в частности стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), а также стандартов, равнозначных тем, которые были приняты Союзом.

Европейский парламент и Совет Европейского Союза 20 мая 2015 года с целью согласования законодательных актов Европейского Союза по Международным стандартам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, принятыми FATF в феврале 2012 года, приняли Директиву (ЕС) 2015/849 «Об предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и одобрили Регламент (ЕС) 2015/847 «Об информации, сопровождающей денежные переводы».

В связи с этим, с целью достижения соответствия правовой системы Украины в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения с учетом критериев, предъявляемых Европейским Союзом (ЕС) к государствам, которые намерены вступить, национальное законодательство требует изменений.

Большую часть положений Директивы (ЕС) 2015/849 и Регламента (ЕС) № 2015/847 имплементированы в законодательстве Украины, в частности в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон), который разработан на основе рекомендаций FATF. Однако процесс имплементации указанных актов ЕС не завершено.

Учитывая указанное, Министерством финансов Украины подготовлен законопроект «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — проект Закона).

Проект Закона аналогичен законопроекту, который был зарегистрирован под № 9417 от 19.12.2018 в Верховной Раде Украины VIII созыва (правительственный) и подготовлен для внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины IХ созыва с учетом предложений международных экспертов Еврокомиссии и МВФ.

Цель изменений

Принятие Закона позволит усовершенствовать положения национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также обеспечит выполнение рекомендаций экспертов FATF, МВФ, Еврокомиссии и Комитета Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

28.04.2020 вступили в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях

28.04.2020 вступили в силу изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, предусмотренные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 06.12.2019 № 361‑IХ, в соответствии с которыми были изменены:

1) статья 1669: изложено в новой редакции часть 1, исключено часть 3;

2) статья 16611: изложено в новой редакции часть 6;

3) статья 18834: изменено абзацы 1 и 2 дополнено примечанием;

4) статья 255: заменено абзацами абзац пункта 1 части 1, изложено в новой редакции абзац пункта 1 части 1.

В качестве обоснования и цели принятия изменений в пояснительной записке к соответствующему законопроекту было указано следующее.

Обоснование необходимости принятия изменений

В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами необходимо обеспечить имплементацию соответствующих международных стандартов, в частности стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF), а также стандартов, равнозначных тем, которые были приняты Союзом.

Европейский парламент и Совет Европейского Союза 20 мая 2015 года с целью согласования законодательных актов Европейского Союза по Международным стандартам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, принятыми FATF в феврале 2012 года, приняли Директиву (ЕС) 2015/849 «Об предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма» и одобрили Регламент (ЕС) 2015/847 «Об информации, сопровождающей денежные переводы».

В связи с этим, с целью достижения соответствия правовой системы Украины в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения с учетом критериев, предъявляемых Европейским Союзом (ЕС) к государствам, которые намерены вступить, национальное законодательство требует изменений.

Большую часть положений Директивы (ЕС) 2015/849 и Регламента (ЕС) № 2015/847 имплементированы в законодательстве Украины, в частности в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон), который разработан на основе рекомендаций FATF. Однако процесс имплементации указанных актов ЕС не завершено.

Учитывая указанное, Министерством финансов Украины подготовлен законопроект «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — проект Закона).

Проект Закона аналогичен законопроекту, который был зарегистрирован под № 9417 от 19.12.2018 в Верховной Раде Украины VIII созыва (правительственный) и подготовлен для внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины IХ созыва с учетом предложений международных экспертов Еврокомиссии и МВФ.

Цель изменений

Принятие Закона позволит усовершенствовать положения национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и повысить эффективность формирования и реализации государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также обеспечит выполнение рекомендаций экспертов FATF, МВФ, Еврокомиссии и Комитета Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

Архивы новостей

ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
       
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
3031     
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
       
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Сервіс клієнтів: тел.: (044) 223 34 67 e-mail: peredplata@zakoni.ua
Общество с ограниченной ответственностью «Редакция сборника «Вестник Украины»
Киевская область, Барышевский район
пгт Барышевка, ул. Октябрьская, 53
Адрес для переписки: 07501, Киевская область, Барышевский район,
пгт Барышевка,
а/я 25